Operação do Ministério Público de MG desmantela esquema de R$ 5 bilhões em notas fiscais falsas
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) lançou a Operação Caça Fantasmas, que resultou na emissão de dez mandados de prisão preventiva, além de 34 mandados de busca e apreensão. A operação também incluiu 88 ordens para suspensão de atividades econômicas e bloqueio de contas bancárias. O foco da investigação é uma organização criminosa que atua em crimes financeiros e tributários na cidade de Unaí, localizada no noroeste do estado. A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em colaboração com a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Fazenda.
Durante as investigações, foi descoberto um esquema que envolvia a emissão de R$ 5 bilhões em notas fiscais falsas, resultando em um prejuízo estimado de R$ 600 milhões para os cofres públicos. Os criminosos criaram cerca de 268 empresas fictícias em diferentes estados, utilizando dados de indivíduos em situação de vulnerabilidade como “laranjas”. O esquema contava com a participação de profissionais como corretores de grãos, contadores e agentes de certificação digital, que recrutavam essas pessoas para facilitar as operações ilegais.
Os recursos obtidos de forma ilícita eram disfarçados em investimentos em setores variados, incluindo construção civil, mercado imobiliário e comércio.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias
Fonte: Jovem Pan Read More
